Su perfil corresponde a
La modalidad que le corresponde Dossier Select
Desde 3600 € al año
Sociedades holding y de baja actividad que necesitan un orden continuo, un registro limpio y ningún plazo incumplido.
Dossier Signature
Desde 7500 € al año
Sociedades comerciales y de inversión con varias divisas y bancos, preparadas todo el año para la información financiera y la auditoría.
Dossier Private Office
Desde 12.000 € al año
Grupos, sociedades de tenencia de inversiones y estructuras sensibles a la sucesión que necesitan un único responsable en todas las jurisdicciones.
Bespoke
Tras la revisión de la estructura
Grupos más grandes, family offices, actividad comercial intensa o varios custodios. El alcance se define tras una revisión confidencial de la estructura, con la misma aplicación, los mismos informes y el mismo responsable.
Para lo que se propone, añadiríamos
Apertura del dossier · Según presupuesto Puesta al día de registros históricos · Por ejercicio Cuestión pendiente · Por asunto Revisión del origen del patrimonio · Según presupuesto Dossier de alta bancaria · Por banco Registros de activos digitales · Según presupuesto Los resultados que recibiría
Un expediente de alta listo para el banco, y cada actualización de KYC respondida desde el expediente. Un expediente completo y justificado para su auditor independiente desde el primer día. Cada fecha seguida hasta su cumplimiento, en todas las jurisdicciones atendidas. Un registro unificado de bancos, custodios, inversiones, inmuebles y activos digitales. Una historia documentada del origen del patrimonio, justificada hecho a hecho. El historial le acompaña, estructurado y completo. Un registro que sus sucesores puedan entender y sobre el que puedan actuar. Un responsable designado, las opciones expuestas y un resultado registrado. Los ejercicios anteriores, puestos al día y justificados, para que el dossier empiece completo. Los activos digitales en las cuentas, con su coste de adquisición y una conciliación con lo que comunican las plataformas. El perfil se confirma en la reunión confidencial y se vuelve a examinar en cada aniversario. Nada cambia durante el año sin su conformidad.
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