Política de PBC/FT
Borrador sin revisión jurídica. Este resumen está pendiente de revisión por un abogado habilitado para ejercer en Chipre.
Traducción de cortesía. La versión inglesa de esta página es la vinculante; en caso de discrepancia, prevalece el texto en inglés.
Nuestro compromiso
Chrysos Dossiers Ltd aplica a cada encargo la diligencia debida con respecto al cliente, la verificación de la titularidad real y la comprobación en listas de sanciones y de personas del medio político (PEP), conforme a los requisitos de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT) aplicables y en función de las entidades, la relación con el cliente y las jurisdicciones de que se trate.
Alcance
Esta es una declaración general del alcance de la política y de nuestro compromiso, no un manual de procedimientos. La política controlada completa, las responsabilidades asignadas y las obligaciones de comunicación se mantienen internamente y se reflejarán aquí tras la revisión jurídica preceptiva. Consulte el dossier para ver cómo se conservan los registros de cumplimiento normativo.