Votre profil correspond à
La formule adaptée Dossier Select
À partir de 3 600 € par an
Les sociétés holding et les sociétés à faible activité qui ont besoin d’un ordre constant, d’une documentation impeccable et d’aucune échéance manquée.
Dossier Signature
À partir de 7 500 € par an
Les sociétés commerciales et d’investissement opérant avec plusieurs devises et plusieurs banques, tenues prêtes pour le reporting et l’audit toute l’année.
Dossier Private Office
À partir de 12 000 € par an
Les groupes, les holdings d’investissement et les structures sensibles aux enjeux de succession qui ont besoin d’un seul responsable du dossier dans toutes les juridictions.
Bespoke
Après examen de la structure
Groupes plus importants, family offices, négociation active ou plusieurs dépositaires. Périmètre défini après un examen confidentiel de la structure, avec la même application, les mêmes rapports et le même responsable du dossier.
Pour votre objectif, nous ajouterions
Mise en place du dossier · Sur devis Remise en ordre des exercices antérieurs · Par exercice Point en suspens · Par point Examen de l’origine du patrimoine · Sur devis Dossier d’entrée en relation bancaire · Par banque Documentation des actifs numériques · Sur devis Les résultats que vous recevriez
Un dossier d’entrée en relation prêt pour la banque, et chaque mise à jour KYC traitée à partir du dossier. Un dossier complet et documenté pour votre auditeur indépendant dès le premier jour. Chaque échéance suivie jusqu’à son accomplissement, dans chaque juridiction desservie. Un registre centralisé unique des banques, dépositaires, participations, biens immobiliers et actifs numériques. Un historique documenté de l’origine du patrimoine, justifié événement par événement. L’historique vous suit, structuré et complet. Un dossier que vos successeurs peuvent comprendre et sur lequel ils peuvent agir. Un responsable nommé, les options exposées, et une issue consignée. Les exercices antérieurs mis à jour et documentés, pour que le dossier commence complet. Des actifs numériques inscrits dans les comptes, avec leur prix de revient fiscal et un rapprochement avec ce que déclarent les plateformes. Le profil est confirmé lors de l’entretien confidentiel et réexaminé à chaque date anniversaire. Rien ne change en cours d’année sans votre accord.
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