Díganos qué se propone. Nosotros entregamos el resultado.

Un expediente de alta listo para el banco, y cada actualización de KYC respondida desde el expediente.

• Organigrama de la propiedad y justificantes de los titulares reales
• Registro de la verificación en listas de las personas implicadas
• Expediente sobre el origen de los fondos y las últimas cuentas
• La misma documentación, mantenida al día para la siguiente revisión

Un expediente completo y justificado para su auditor independiente desde el primer día.

• Cuentas preparadas para la auditoría
• Contratos y justificantes archivados frente a cada saldo
• Acceso propio para su auditor en Chrysos Professional
• Estados financieros firmados, entregados en la aplicación

Cada fecha seguida hasta su cumplimiento, en todas las jurisdicciones atendidas.

• Un único calendario de cumplimiento para todas las sociedades
• La información que requiere cada presentación, preparada a tiempo
• Cada fecha marcada como cumplida cuando se completa

Un registro unificado de bancos, custodios, inversiones, inmuebles y activos digitales.

• Posiciones conciliadas en todas las entidades
• Efectos de divisa y plusvalías realizadas
• Un Dossier Report mensual con gráficos

Una historia documentada del origen del patrimonio, justificada hecho a hecho.

• Una exposición de cada hecho patrimonial
• Los justificantes de cada hecho
• Mantenida al día a medida que cambia la estructura

El historial le acompaña, estructurado y completo.

• Una exportación y un traspaso ordenados
• Un nuevo profesional que parte del registro
• Ninguna pérdida de registros cuando cambia la modalidad

Un registro que sus sucesores puedan entender y sobre el que puedan actuar.

• La historia de la titularidad y los contratos que la sustentan
• La procedencia de cada participación
• El registro de las decisiones adoptadas

Un responsable designado, las opciones expuestas y un resultado registrado.

• Las partes y la cuestión abierta, identificadas y ordenadas
• Las opciones, preparadas para quienes deciden
• Coordinación con los profesionales que firman

Los ejercicios anteriores, puestos al día y justificados, para que el dossier empiece completo.

• Cada ejercicio pendiente, preparado y justificado
• Coordinación con el auditor y con las presentaciones
• Un punto de partida limpio para la modalidad

Los activos digitales en las cuentas, con su coste de adquisición y una conciliación con lo que comunican las plataformas.

• La actividad en plataformas de intercambio y monederos, conciliada con las cuentas
• El coste de adquisición de cada enajenación
• Una conciliación con la información que las plataformas comunican en virtud de la DAC8 y el CARF