Al Suo profilo corrisponde
Il pacchetto adatto Dossier Select
Da 3600 € all’anno
Società holding e società a bassa operatività che richiedono ordine costante, una documentazione pulita e nessuna scadenza mancata.
Dossier Signature
Da 7500 € all’anno
Società di trading e di investimento con più valute e più banche, pronte per la rendicontazione e la revisione tutto l’anno.
Dossier Private Office
Da 12.000 € all’anno
Gruppi, holding di investimento e strutture sensibili alla successione che richiedono un unico responsabile in ogni giurisdizione.
Bespoke
Dopo l’esame della struttura
Gruppi più ampi, family office, trading attivo o più depositari. Definito dopo un esame riservato della struttura, con la stessa app, gli stessi report e lo stesso responsabile.
Per ciò che intende fare, aggiungeremmo
Apertura del dossier · Su preventivo Regolarizzazione della documentazione pregressa · Per anno Questione aperta · Per questione Analisi dell’origine del patrimonio · Su preventivo Dossier per l’apertura del rapporto bancario · Per banca Documentazione delle attività digitali · Su preventivo I risultati che riceverebbe
Un fascicolo pronto per l’apertura del rapporto bancario, e ogni aggiornamento KYC con le risposte già nel dossier. Un fascicolo completo e documentato per il Suo revisore indipendente, fin dal primo giorno. Ogni scadenza monitorata fino all’adempimento, in ogni giurisdizione seguita. Un registro unificato di banche, depositari, posizioni, immobili e attività digitali. Una storia documentata dell’origine del patrimonio, con evidenze evento per evento. La storia La segue, strutturata e completa. Una documentazione che i Suoi successori possono comprendere e su cui possono agire. Un responsabile designato, le opzioni esposte e un esito registrato. Gli esercizi precedenti aggiornati e documentati, così il dossier parte completo. Le attività digitali in bilancio, con il costo di carico e una riconciliazione con quanto comunicato dagli exchange. Il profilo viene confermato nel colloquio riservato e riesaminato a ogni anniversario. Nel corso dell’anno nulla cambia senza il Suo consenso.
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