Quatro jurisdições, um só dossier.
As estruturas raramente ficam por uma só fronteira. O dossier mantém a estrutura de titularidade, os contratos, os comprovativos e as obrigações inteligíveis em todas as jurisdições envolvidas, enquanto os profissionais locais habilitados conservam as suas responsabilidades locais.
Jurisdições abrangidas
Chipre
As demonstrações financeiras obrigatórias, o calendário fiscal e do Registo de Sociedades, os registos sobre beneficiários efetivos e o processo de BC/FT, mantidos num só dossier.
PrincipalVGIlhas Virgens Britânicas
A declaração financeira anual, os registos e a informação em que o agente registado se apoia.
PrincipalAEEmirados Árabes Unidos
Sociedades de zona franca e do continente (mainland), registos do imposto sobre as sociedades, titularidade e o calendário das licenças.
Após a análise da estruturaMTMalta
Contas obrigatórias para auditoria, entregas no Registo Comercial e registos sobre beneficiários efetivos.
Após a análise da estruturaEstas quatro são as jurisdições que abrangemos. A base de conhecimento descreve as entidades jurídicas de 15 jurisdições e as estruturas que com elas se constroem.
Competência local, coordenada.
Agentes registados, auditores, advogados, agentes fiscais e administradores conservam as suas responsabilidades locais e assinam em nome próprio. Preparamos a informação de que cada um precisa, coordenamos o calendário e guardamos os comprovativos num só dossier.
Chipre e as Ilhas Virgens Britânicas são jurisdições principais: as suas obrigações estão modeladas no dossier e são acompanhadas até ao cumprimento. Aceitamos estruturas nos Emirados Árabes Unidos e em Malta após uma análise confidencial da estrutura, e confirmamos as respetivas datas individualmente enquanto os seus calendários são construídos.