Diga-nos o que pretende. Nós entregamos o resultado.

Um dossier de abertura de conta pronto para o banco, e cada atualização de KYC respondida a partir do processo.

• Organograma de titularidade e comprovativos dos beneficiários efetivos
• Registo das verificações das pessoas envolvidas
• Processo da origem dos fundos e as contas mais recentes
• O mesmo dossier, mantido atualizado para a revisão seguinte

Um processo completo e documentado para o auditor independente, desde o primeiro dia.

• Contas preparadas para auditoria
• Contratos e comprovativos arquivados para cada saldo
• Acesso próprio do auditor no Chrysos Professional
• Demonstrações financeiras assinadas, entregues na aplicação

Todos os prazos acompanhados até ao cumprimento, em todas as jurisdições abrangidas.

• Um calendário de conformidade único para todas as sociedades
• A informação de que cada entrega necessita, preparada a tempo
• Cada prazo assinalado como cumprido quando estiver concluído

Um registo unificado de bancos, custodiantes, participações, imóveis e ativos digitais.

• Posições reconciliadas em todas as instituições
• Efeitos cambiais e mais-valias realizadas
• Um Dossier Report mensal, com gráficos

Um historial documentado da origem do património, comprovado acontecimento a acontecimento.

• Um relato de cada acontecimento patrimonial
• Os comprovativos de cada acontecimento
• Mantido atualizado à medida que a estrutura muda

O historial acompanha a sociedade, estruturado e completo.

• Uma exportação e uma transição ordenadas
• Um novo profissional que parte do dossier
• Nenhuma perda de documentação quando o pacote muda

Um dossier que os sucessores conseguem compreender e com base no qual podem agir.

• O historial da titularidade e os contratos que o sustentam
• A proveniência de cada participação
• O registo das decisões tomadas

Um responsável identificado, as opções expostas e um resultado registado.

• As partes e a questão em aberto mapeadas
• As opções, preparadas para quem decide
• Coordenação com os profissionais que assinam

Os exercícios anteriores postos em dia e documentados, para que o dossier comece completo.

• Cada exercício em falta preparado e documentado
• Coordenação com o auditor e com as entregas obrigatórias
• Um ponto de partida limpo para o pacote

Os ativos digitais nas contas, com o custo de aquisição e uma reconciliação com o que as plataformas comunicam.

• Atividade em plataformas e carteiras reconciliada com as contas
• Custo de aquisição de cada alienação
• Uma reconciliação com as comunicações que as plataformas apresentam ao abrigo da DAC8 e do CARF