Ilhas Virgens Britânicas
A declaração financeira anual, os registos e a informação em que o agente registado se apoia.
As sociedades das BVI estão no centro de muitas estruturas internacionais, frequentemente detidas a partir de um país e com contas bancárias noutro. O agente registado conserva o que a lei exige; o resto da documentação tende a dispersar-se entre consultores, bancos e caixas de correio.
O dossier mantém essa documentação reunida: as contas subjacentes à declaração financeira anual, a cadeia de titularidade e os comprovativos que um banco vai pedir, mantidos segundo o mesmo calendário todos os anos.
O que o dossier conserva
- 01
Os registos contabilísticos e a informação da declaração financeira anual (annual financial return), preparados no prazo de nove meses após o fim do exercício
- 02
Os registos de sócios e de administradores, e a informação sobre beneficiários efetivos que o agente registado conserva
- 03
A informação sobre substância económica para o relatório anual
- 04
Comprovativos da titularidade e da origem dos fundos para bancos e contrapartes
Quem assina
O agente registado continua responsável pelas entregas e pelos registos que tem de conservar. Preparamos a informação em que se apoia e guardamos os comprovativos no dossier.
As BVI são a nossa segunda jurisdição abrangida. O calendário da declaração financeira anual está modelado no dossier.