Política de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo
Projeto, sem revisão jurídica. Este resumo continua sujeito à revisão de um advogado habilitado a exercer em Chipre.
Tradução de cortesia. Faz fé a versão inglesa desta página; em caso de divergência, prevalece o texto em inglês.
O nosso compromisso
A Chrysos Dossiers Ltd aplica, em cada contratação, medidas de diligência quanto à clientela, a verificação dos beneficiários efetivos e a verificação de sanções e de pessoas politicamente expostas (PEP), estruturadas em função dos requisitos aplicáveis em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT) e das entidades, da relação de negócio e das jurisdições envolvidas.
Âmbito
Trata-se de uma declaração geral do âmbito e dos compromissos da política, e não de um manual de procedimentos. A versão completa e controlada da política, as responsabilidades atribuídas e as obrigações de comunicação são mantidas internamente e serão refletidas aqui após a necessária revisão jurídica. Sobre a forma como são mantidos os registos de conformidade, consulte o dossier.