Политика AML
Проект, без юридической проверки. Этот текст ещё подлежит проверке юристом, имеющим право практики на Кипре.
Перевод для удобства. Обязательную силу имеет английская версия этой страницы; при расхождении действует английский текст.
Наши обязательства
Chrysos Dossiers Ltd в каждой работе с клиентом проводит надлежащую проверку клиента, проверку бенефициарной собственности, а также проверку по санкционным спискам и на принадлежность к публичным должностным лицам. Эти процедуры выстроены с учётом применимых требований ПОД/ФТ, а также особенностей компаний, отношений с клиентом и задействованных юрисдикций.
Объём
Это общее изложение объёма политики и наших обязательств, а не руководство по процедурам. Полная утверждённая редакция политики, распределение обязанностей и обязанности по направлению сообщений, предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ, закреплены во внутренних документах и будут отражены здесь после необходимой юридической проверки. О том, как ведутся записи по комплаенсу, см. страницу «Досье».