Politique LCB-FT
Projet, sans revue juridique. Ce résumé reste soumis à la revue d’un avocat habilité à exercer à Chypre.
Traduction de courtoisie. Seule la version anglaise de cette page fait foi ; en cas de divergence, le texte anglais prévaut.
Notre engagement
Chrysos Dossiers Ltd applique à chaque intervention des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, la vérification des bénéficiaires effectifs ainsi que le filtrage des sanctions et des personnes politiquement exposées, organisés selon les exigences applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) et selon les entités, la relation d’affaires et les juridictions concernées.
Champ d’application
Le présent texte est une déclaration générale sur le champ et les engagements de notre politique, et non un manuel de procédures. La politique contrôlée complète, les responsabilités attribuées et les obligations de déclaration sont tenues en interne et seront reprises ici après la revue juridique requise. Consultez le dossier pour savoir comment les documents de conformité sont conservés.