AML-Grundsätze
Entwurf, rechtlich nicht geprüft. Diese Zusammenfassung steht unter dem Vorbehalt der Prüfung durch einen in Zypern zugelassenen Rechtsanwalt.
Unverbindliche Übersetzung. Maßgeblich ist die englische Fassung dieser Seite; bei Abweichungen gilt der englische Text.
Unsere Verpflichtung
Chrysos Dossiers Ltd erfüllt bei jedem Auftrag die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, überprüft die wirtschaftlichen Eigentümer und führt Sanktions- und PEP-Screenings durch, ausgerichtet an den geltenden Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) sowie an den beteiligten Rechtsträgern, der Kundenbeziehung und den betroffenen Jurisdiktionen.
Geltungsbereich
Dies ist eine allgemeine Erklärung zu Geltungsbereich und Verpflichtungen dieser Grundsätze, kein Verfahrenshandbuch. Das vollständige, gelenkte Regelwerk, die festgelegten Zuständigkeiten und die Meldepflichten werden intern geführt und nach der erforderlichen rechtlichen Prüfung hier wiedergegeben. Wie Compliance-Unterlagen geführt werden, lesen Sie unter Das Dossier.