Politica antiriciclaggio
Bozza, non ancora sottoposta a verifica legale. Questa sintesi resta soggetta all’esame di un avvocato abilitato all’esercizio della professione a Cipro.
Traduzione di cortesia. Fa fede la versione inglese di questa pagina; in caso di discordanza prevale il testo inglese.
Il nostro impegno
Chrysos Dossiers Ltd applica a ogni incarico l’adeguata verifica della clientela, la verifica della titolarità effettiva e lo screening su sanzioni e persone politicamente esposte (PEP), strutturati secondo i requisiti antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo applicabili e in funzione delle entità, del rapporto con il cliente e delle giurisdizioni coinvolte.
Ambito
La presente è una dichiarazione generale sull’ambito e sugli impegni della politica, non un manuale delle procedure. La politica controllata completa, le responsabilità designate e gli obblighi di segnalazione sono mantenuti internamente e saranno riportati qui dopo la necessaria verifica legale. Veda il dossier per sapere come viene tenuta la documentazione di compliance.