Πολιτική AML
Σχέδιο, χωρίς νομικό έλεγχο. Η παρούσα σύνοψη υπόκειται ακόμη σε έλεγχο από δικηγόρο με δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος στην Κύπρο.
Μετάφραση για διευκόλυνση. Δεσμευτική είναι η αγγλική έκδοση της παρούσας σελίδας· σε περίπτωση απόκλισης, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.
Η δέσμευσή μας
Η Chrysos Dossiers Ltd εφαρμόζει σε κάθε ανάθεση δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη, επαλήθευση των πραγματικών δικαιούχων και ελέγχους έναντι καταλόγων κυρώσεων και πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων (PEP), διαμορφωμένους σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT) και ανάλογα με τις οντότητες, τη σχέση με τον πελάτη και τις εμπλεκόμενες δικαιοδοσίες.
Εύρος
Πρόκειται για γενική δήλωση του εύρους και των δεσμεύσεων της πολιτικής, όχι για εγχειρίδιο διαδικασιών. Η πλήρης ελεγχόμενη πολιτική, οι καθορισμένες αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις αναφοράς τηρούνται εσωτερικά και θα αποτυπωθούν εδώ μετά τον απαιτούμενο νομικό έλεγχο. Δείτε στη σελίδα Ο φάκελος πώς τηρούνται τα αρχεία συμμόρφωσης.