Ci dica che cosa intende fare. Noi Le consegniamo il risultato.

Un fascicolo pronto per l’apertura del rapporto bancario, e ogni aggiornamento KYC con le risposte già nel dossier.

• Schema dell’assetto proprietario ed evidenze sui titolari effettivi
• Esito dello screening sulle persone coinvolte
• Fascicolo sull’origine dei fondi e ultimi bilanci
• Lo stesso fascicolo tenuto aggiornato per la verifica successiva

Un fascicolo completo e documentato per il Suo revisore indipendente, fin dal primo giorno.

• Bilanci preparati per la revisione
• Accordi ed evidenze archiviati per ciascun saldo
• Un accesso dedicato per il Suo revisore in Chrysos Professional
• Il bilancio firmato consegnato nell’app

Ogni scadenza monitorata fino all’adempimento, in ogni giurisdizione seguita.

• Un unico calendario degli adempimenti per ogni società
• Le informazioni richieste da ogni adempimento, preparate per tempo
• Ogni scadenza indicata come rispettata una volta adempiuta

Un registro unificato di banche, depositari, posizioni, immobili e attività digitali.

• Posizioni riconciliate presso ogni istituto
• Effetti dei cambi e plusvalenze realizzate
• Un Dossier Report mensile con grafici

Una storia documentata dell’origine del patrimonio, con evidenze evento per evento.

• Una ricostruzione di ogni evento patrimoniale
• Le evidenze alla base di ogni evento
• Tenuta aggiornata man mano che la struttura cambia

La storia La segue, strutturata e completa.

• Un’esportazione e un passaggio di consegne ordinati
• Un nuovo professionista che parte dalla documentazione
• Nessuna perdita di documentazione quando cambia il pacchetto

Una documentazione che i Suoi successori possono comprendere e su cui possono agire.

• La storia dell’assetto proprietario e gli accordi che la sostengono
• La provenienza di ogni bene detenuto
• La documentazione delle decisioni prese

Un responsabile designato, le opzioni esposte e un esito registrato.

• Le parti e la questione aperta, mappate
• Le opzioni, preparate per chi decide
• Il coordinamento con i professionisti che firmano

Gli esercizi precedenti aggiornati e documentati, così il dossier parte completo.

• Ogni esercizio mancante preparato e documentato
• Il coordinamento con il revisore e con gli adempimenti
• Un punto di partenza pulito per il pacchetto

Le attività digitali in bilancio, con il costo di carico e una riconciliazione con quanto comunicato dagli exchange.

• L’attività su exchange e wallet riconciliata nei bilanci
• Il costo di carico per ogni cessione
• Una riconciliazione con le comunicazioni che gli exchange presentano ai sensi della DAC8 e del CARF