01 · Fondamentale
Identità
Chi possiede e chi gestisce la società
- Che cosa contiene
- Titolarità legale, titolari effettivi, cariche sociali e registri obbligatori.
- Che cosa facciamo
- Ogni variazione è registrata, documentata e riportata nei registri.
Il dossier
Curato per Lei, non affidato a Lei.
Un dossier è l’intera documentazione di una società, custodita in un unico luogo e tenuta aggiornata: chi la possiede, che cosa ha concordato, che cosa detiene, da dove proviene e che cosa è dovuto.
Cinque sezioni
Che cosa contiene il dossier.
Identità e compliance sono la base che ogni prestatore di servizi cura. Accordi, patrimonio e provenienza sono il luogo in cui vive davvero la storia di una società, ed è lì che mettiamo la maggior parte della nostra cura.
02 · Curata da pochi
Accordi
Che cosa ha concordato la società
- Che cosa contiene
- Patti parasociali e contratti di finanziamento, mandati, contratti di servizio, acquisti di partecipazioni e atti istitutivi di trust.
- Che cosa facciamo
- Ogni accordo è archiviato e indicizzato nel dossier, così che nulla dipenda dal ritrovare il fascicolo.
03 · Curata da pochi
Patrimonio
Che cosa detiene la società
- Che cosa contiene
- Conti bancari e di custodia, posizioni in portafoglio, partecipazioni, immobili e attività digitali.
- Che cosa facciamo
- Le posizioni presso ogni istituto sono riconciliate in un registro unificato.
04 · Curata da pochi
Provenienza
Da dove proviene
- Che cosa contiene
- L’origine dei fondi e la storia documentata di ogni bene detenuto.
- Che cosa facciamo
- La storia viene documentata una volta sola, così banche, revisori e successori non devono porre due volte la stessa domanda.
05 · Fondamentale
Compliance
Che cosa è dovuto, e che cosa è fatto
- Che cosa contiene
- Adempimenti, screening, valutazione del rischio e ogni scadenza di legge.
- Che cosa facciamo
- Ogni obbligo è seguito fino all’adempimento, con le evidenze allegate.
Come viene curato
Sempre aggiornato, in secondo piano.
Il Suo coinvolgimento è riservato alle decisioni che soltanto Lei può prendere.
- 01
Avviare
Raccogliamo la documentazione autorizzata, mappiamo la struttura e concordiamo ciò che conta di più.
- 02
Mantenere
Le informazioni restano aggiornate, gli obblighi restano visibili e le questioni aperte continuano ad avanzare.
- 03
Preparare
Le evidenze vengono raccolte, le lacune individuate, e le decisioni arrivano con il loro contesto.
- 04
Coordinare
Revisori, avvocati, agenti e consulenti ricevono ciò di cui hanno bisogno, e le responsabilità restano chiare.
Questioni aperte
Le domande a cui nessun altro è nella posizione di rispondere.
Un amministratore vuole dimettersi, ma il bilancio non è firmato. Un revisore ha bisogno di evidenze che la banca rilascia soltanto al proprietario. Un finanziamento è stato concordato tra due società e mai messo per iscritto. Ciascuna di queste situazioni si colloca tra le parti, e ciascuna parte ha ragione a dire che non è di sua competenza.
Le prendiamo in carico come questioni: denominate, assegnate a un responsabile, documentate e coordinate fino a un esito registrato. La risposta resta nel dossier, così il consulente successivo parte da lì anziché dall’inizio.
Principi
Ciò che non cambia.
L’autorità resta Sua
Decide Lei. Prepariamo ciò che Le serve per decidere con chiarezza, e registriamo la decisione.
Nulla resta in una casella di posta
Ogni domanda aperta diventa una questione registrata, con un responsabile, un passo successivo e le evidenze allegate.
Meno ripetizioni. Più continuità.
Ciò che ha già fornito non Le viene chiesto di nuovo, né da noi né dai professionisti che coordiniamo.
La documentazione resta trasferibile
Cambi revisore, agente o consulente: la storia La segue. Un cambio di pacchetto non elimina mai la Sua documentazione né impedisce un’esportazione e un passaggio di consegne ordinati.
L’accesso segue i poteri conferiti
Ogni persona che Lei autorizza è identificata individualmente e vede soltanto le società, gli anni e le questioni che rientrano nei suoi poteri.
Le responsabilità restano chiare
Giudizi di revisione, atti legali e certificazioni fiscali restano di competenza di professionisti abilitati indipendenti, che spetta sempre a Lei scegliere o sostituire.