Британские Виргинские острова
Годовой финансовый отчёт, реестры и сведения, на которые опирается ваш зарегистрированный агент.
Компании БВО находятся в центре многих международных структур: владельцы в одной стране, банк — в другой. Зарегистрированный агент хранит то, что требует закон; остальная часть записей обычно рассеяна между консультантами, банками и почтовыми ящиками.
Досье держит эти записи вместе: отчётность для годового финансового отчёта, цепочку собственности и подтверждения, которые запросит банк, — по одному и тому же графику каждый год.
Что хранится в досье
- 01
Финансовые записи и сведения для годового финансового отчёта (annual financial return), подготовленные в течение девяти месяцев после окончания года
- 02
Реестры участников и директоров, а также сведения о бенефициарной собственности, которые хранит ваш зарегистрированный агент
- 03
Сведения об экономическом присутствии (economic substance) для годового отчёта
- 04
Подтверждения собственности и источника средств для банков и контрагентов
Кто подписывает
Ваш зарегистрированный агент остаётся ответственным за подачу документов и за записи, которые он обязан хранить. Мы готовим сведения, на которые он опирается, и храним подтверждения в досье.
БВО — вторая юрисдикция, с которой мы работаем постоянно. График годового финансового отчёта БВО смоделирован в досье.