Isole Vergini Britanniche
La dichiarazione finanziaria annuale, i registri e la documentazione su cui fa affidamento il Suo agente registrato.
Le società delle BVI sono al centro di molte strutture internazionali, spesso possedute da un paese e con i conti bancari in un altro. L’agente registrato conserva ciò che la legge richiede; il resto della documentazione tende a disperdersi tra consulenti, banche e caselle di posta.
Il dossier tiene unita quella documentazione: i conti alla base della dichiarazione finanziaria annuale, la catena partecipativa e le evidenze che una banca chiederà, curati ogni anno secondo lo stesso calendario.
Cosa conserva il dossier
- 01
Le scritture contabili e le informazioni per la dichiarazione finanziaria annuale, preparate entro nove mesi dalla chiusura dell’esercizio
- 02
I registri dei soci e degli amministratori, e le informazioni sulla titolarità effettiva conservate dal Suo agente registrato
- 03
Le informazioni sulla sostanza economica per la comunicazione annuale
- 04
Le evidenze sull’assetto proprietario e sull’origine dei fondi per banche e controparti
Chi firma
Il Suo agente registrato resta responsabile dei depositi e della documentazione che è tenuto a conservare. Prepariamo le informazioni su cui fa affidamento e conserviamo le evidenze nel dossier.
Le BVI sono la nostra seconda giurisdizione seguita. Il calendario della loro dichiarazione finanziaria annuale è modellato nel dossier.