Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι
Η ετήσια χρηματοοικονομική δήλωση, τα μητρώα και τα αρχεία στα οποία βασίζεται ο εγγεγραμμένος αντιπρόσωπός σας.
Οι εταιρείες των Βρετανικών Παρθένων Νήσων βρίσκονται στο κέντρο πολλών διεθνών δομών, συχνά με ιδιοκτήτη σε μία χώρα και τράπεζα σε άλλη. Ο εγγεγραμμένος αντιπρόσωπος τηρεί όσα απαιτεί ο νόμος· το υπόλοιπο αρχείο τείνει να διασκορπίζεται σε συμβούλους, τράπεζες και γραμματοκιβώτια.
Ο φάκελος κρατά αυτό το αρχείο ενωμένο: τις οικονομικές καταστάσεις πίσω από την ετήσια χρηματοοικονομική δήλωση, την αλυσίδα ιδιοκτησίας και τα αποδεικτικά που θα ζητήσει μια τράπεζα, με το ίδιο χρονοδιάγραμμα κάθε χρόνο.
Τι τηρεί ο φάκελος
- 01
Λογιστικά αρχεία και οι πληροφορίες για την ετήσια χρηματοοικονομική δήλωση (annual financial return), προετοιμασμένα εντός εννέα μηνών από τη λήξη του έτους
- 02
Τα μητρώα μελών και διοικητικών συμβούλων, καθώς και τα στοιχεία πραγματικών δικαιούχων που τηρεί ο εγγεγραμμένος αντιπρόσωπός σας
- 03
Πληροφορίες οικονομικής ουσίας (economic substance) για την ετήσια αναφορά
- 04
Αποδεικτικά ιδιοκτησιακού καθεστώτος και προέλευσης κεφαλαίων για τράπεζες και αντισυμβαλλομένους
Ποιος υπογράφει
Ο εγγεγραμμένος αντιπρόσωπός σας παραμένει υπεύθυνος για τις υποβολές και για τα αρχεία που οφείλει να τηρεί. Εμείς προετοιμάζουμε τις πληροφορίες στις οποίες βασίζεται και τηρούμε τα αποδεικτικά στον φάκελο.
Οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι είναι η δεύτερη εξυπηρετούμενη δικαιοδοσία μας. Το χρονοδιάγραμμα της ετήσιας χρηματοοικονομικής δήλωσης είναι αποτυπωμένο στον φάκελο.