Îles Vierges britanniques
La déclaration financière annuelle, les registres et les informations sur lesquelles s’appuie votre agent enregistré.
Les sociétés des BVI sont au cœur de nombreuses structures internationales, souvent détenues depuis un pays et dotées de comptes bancaires dans un autre. L’agent enregistré détient ce que la loi exige ; le reste de la documentation a tendance à se disperser entre conseillers, banques et messageries.
Le dossier réunit cette documentation : les comptes sur lesquels repose la déclaration financière annuelle, la chaîne de détention et les pièces justificatives qu’une banque demandera, tenus à jour selon le même calendrier chaque année.
Ce que le dossier conserve
- 01
Les documents financiers et les informations de la déclaration financière annuelle, préparés dans les neuf mois suivant la clôture de l’exercice
- 02
Les registres des associés et des administrateurs, et les informations sur les bénéficiaires effectifs que détient votre agent enregistré
- 03
Les informations de substance économique pour le rapport annuel
- 04
Les justificatifs de détention et d’origine des fonds pour les banques et les contreparties
Qui signe
Votre agent enregistré reste responsable des dépôts et des documents qu’il doit détenir. Nous préparons les informations sur lesquelles il s’appuie et conservons les pièces justificatives dans le dossier.
Les BVI sont notre deuxième juridiction principale. Le calendrier de leur déclaration financière annuelle est modélisé dans le dossier.